主播通过直播打赏洗钱 多人被抓

5月15日，是第14个全国公安机关冲击和防备经济违法宣传日。当天，上海警方发布了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱违法案件办理状况。上游新闻记者了解到，该案共捕获21名违法嫌疑人，涉案金额近亿元。

记者了解到，此案案发源于此前上海浦东警方侦查的一同集资欺诈案，违法嫌疑人在2018年1月至2020年7月间设立了多家公司，以新能源车辆融资租借收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众许诺高额收益，销售各类理财产品，进行非法募集资金。2022年6月，警方在对涉案资金进行追查的过程中发现，有巨额赃物被用于在某网络直播渠道充值打赏。办案民警发现，集资欺诈违法嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中便会收到网络主播打来的巨额钱款。以此为切入点，警方发现这些主播都曾与集资欺诈违法嫌疑人来往密切，并形成了一条少数网络主播通过承受打赏刷流量，为集资欺诈团伙清洗搬运赃物的新型洗钱违法通道。

经查，2019年6月至2020年7月期间，上述集资欺诈违法嫌疑人为搬运隐匿违法所得，结识了在某网络直播渠道担任主播的违法嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物，为其举高直播人气和曝光率，协助其赚取直播渠道第一奖赏，并指使李某等人过后再将所收取的打赏钱款返还至集资欺诈违法嫌疑人的个人账户中。事成后，李某等人还可从中收取部分佣金作为酬劳。随后，李某等人在明知打赏钱款系集资欺诈违法所得的状况下，通过在直播期间承受打赏的方法收取赃物，并通过提现、转账等方法洗兑打赏资金，以此为违法嫌疑人清洗和搬运赃物。

警方通过进一步调查还发现，自2020年10月以来，有多名电信欺诈、网络赌博违法嫌疑人通过交际软件结识了其时正担任李某直播工作室员工的范某等人。为了协助这些违法嫌疑人清洗和搬运违法赃物，范某等人充任打赏币中介，在明知违法嫌疑人的资金系违法所得的状况下，以原价6折至7折不等的价格，购买违法嫌疑人运用赃物充值有大量打赏币的渠道账户，然后再以原价7折至8.5折不等的价格将渠道账户转手对外销售，从中赚取差价，为这些上游违法粉饰、隐秘违法所得。

今年2月8日至9日，上海警方在全国11省市分批次打开会集收网举动，捕获李某、范某等21名违法嫌疑人，涉案金额近亿元。目前，经检察机关批准，李某等4名违法嫌疑人因涉嫌洗钱罪已被警方依法执行逮捕，范某等17名违法嫌疑人因涉嫌粉饰、隐秘违法所得罪被依法采取刑事强制措施。

上海市公安局经侦总队副总队长钱红昊表明，今年以来，上海警方已累计侦破经济违法案件1300余起，挽回经济损失28亿余元。