挖贝网2月6日,祥云信息发公告称,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第三次会议2023年2月3日审议并通过:聘任徐学涛为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自2023年2月1日起生效。
提名徐学涛、康德龙、尹超为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。
提名王燕为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。
据挖贝网了解,徐学涛、康德龙、尹超、王燕均不持有祥云信息股份。因公司董事张剑耀、苏泳森、吴燕霞辞去公司董事职务,张剑耀辞去董事会秘书职务,陈咏梅辞去公司监事、监事会主席职务,导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定补选、聘任上述人员。
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定,不会对公司的生产、经营造成不利影响。
公司披露2022半年度报告显示,2022上半年归属于挂牌公司股东的净利润-211,309.33元,较上年同期亏损增加。
挖贝网资料显示,祥云信息的主要业务系供应链管理业务。
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