玉马遮阳选举孙承志为董事长 2021年第三季度公司净利4232.71万

挖贝网3月4日，玉马遮阳（300993）第一届董事会、监事会、高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发展，公司先后于2022年2月14日召开2022年第一次职工代表大会，2022年2月15日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，2022年3月4日召开2022年第二次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举；并于2022年3月4日召开公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，完成高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

公司第二届董事会及专门委员会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的选举和聘任情况：

根据上述会议选举结果及相关决议，公司第二届董事会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的组成情况如下：

公司第二届董事会及专门委员会组成情况：

董事长：孙承志

董事会成员：

非独立董事：孙承志、崔贵贤、纪荣刚、王玉华

独立董事：王瑞、赵宝华、李维清

董事会各专门委员会组成情况：

战略委员会：

主任委员：孙承志，委员会成员：崔贵贤、王瑞

提名委员会：

主任委员：王瑞，委员会成员：孙承志、赵宝华

审计委员会：

主任委员：李维清，委员会成员：孙承志、赵宝华

薪酬与考核委员会：

主任委员：赵宝华，委员会成员：纪荣刚、李维清

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第二届董事会董事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司第二届监事会组成情况：

监事会主席：李其忠

监事会成员：

非职工代表监事：李其忠、王海萍

职工代表监事：王建伟

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。公司第二届监事会监事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人组成情况：

总经理：孙承志

副总经理：崔贵贤、纪荣刚、梁金桓、于仕龙

副总经理兼财务总监：国兴萍

副总经理兼董事会秘书：杨金玉

证券事务代表：王云雪

内部审计部负责人：孙彩云

董事会秘书杨金玉和证券事务代表王云雪均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

监事会换届离任情况：公司第一届监事会职工代表监事孙德斌任期届满后不再担任监事职务，继续在公司担任其他职务。孙德斌在担任公司监事期间，未直接持有公司股份，通过寿光钰鑫投资中心(有限合伙)间接持有公司股份100,000股，占公司总股本0.08%。孙德斌担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为42,327,139.51元，比上年同期增长87.83%。

挖贝网资料显示，玉马遮阳专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料。公司所生产的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。