在2023年3月10日的一起案件中,一名女子因为30万元失而复得,带着锦旗去宁波市公安局鄞州分局新城派出所表示感谢。然而,她在派出所被民警直接抓获。原来,这名女子参与了境外非法洗钱活动,她的同伙上演了一出“黑吃黑”的戏码。警方在侦破30万元抢夺案件时,对她银行卡被限额的情况产生了怀疑,并将两起案件合并侦,最终在女子来领取钱款时将她抓获。这起案件中,警方共抓获嫌疑人72人,其中采取刑事强制措施62人,成功破获了案中案。
案件至此本应落下帷幕,然而后续的发展却出人意料。同年 9 月 23 日,派出所通知报警人陈某,可前来领回被抢夺的钱款。陈某即刻手持一面锦旗来到派出所,民警在收下锦旗后,竟送给她一份 “回礼”—— 一副手铐。陈某惊慌失措,大喊道:“我是来送锦旗的,为何抓我?”
这究竟是怎么一回事呢?事情需追溯至 9 月 22 日,一名男子在银行办理大额取款业务时,被工作人员察觉涉嫌洗钱。警方顺藤摸瓜进行梳理,发现一名女子存在重大嫌疑,其背后或许潜藏着一个体系庞大的 “洗钱” 组织,而这名女子正是报警人陈某。
“我们在侦破 30 万元抢夺案件之际,对她银行卡被限额一事就心存疑虑。” 办案民警将两起案件合并侦查,取得突破后,决定实施瓮中捉鳖之计。
据陈某交代,自 2022 年 8 月起,他们通过境外聊天软件与上家 “C” 取得联系,在宁波招募大量 “兼职人员”,利用他人银行卡转移涉诈资金。此前,陈某被抢夺的 30 万元正是 “洗白” 后的涉诈资金。
很快,警方加大破案力度,成功锁定盘踞在我省的 “洗钱” 团伙。据初步估算,该团伙已为境外不法分子 “洗钱” 达 2500 万元。
掌握相关信息后,鄞州警方组织警力展开抓捕行动。2 月 14 日,该团伙最后一名嫌疑人落网。截至目前,警方共抓获嫌疑人 72 人,其中 62 人被采取刑事强制措施。
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