男子53万买光2家金店金条 店员报警

近来，北京丰台公安分局连续打掉多个电诈黑灰产团伙，查获嫌疑人15名。记者从警方处了解到，这些团伙会组织别人到金店大量购买黄金制品，以此搬运电信欺诈被害人的涉案款。记者注意到，近期全国多地均有警方发布相似通报，称有人在当地大量购买黄金，此举实践是电诈团伙在进行“洗钱”。

　　新式“洗钱”

　　男人花53万元买黄金

　　为帮电诈团伙搬运赃物被抓

　　据北京丰台公安分局介绍，今年2月24日12时许，一男人来到丰台某金店内，刷卡24万元购买600克出资金条，一个小时后，他又呈现在丰台另一家金店内，购买29万元的出资金条。

　　警方介绍，这名男人并非财大气粗，而是以购买出资金条的方法将电信欺诈案被害人的涉案款搬运。

　　“金条便于隐蔽携带，现在许多涉诈团伙都喜爱用这种方法将欺诈得来的资金洗白搬运。”担任侦办案子的警官介绍。

　　“为躲避打击，真实的欺诈分子不会自己去抛头露面，这些到金店购买金条的人都是欺诈团伙经过各种方法物色的人员。被物色者带着有赃物的银行卡和手机，到金店张狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣钱。”

　　针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取触及多个现场周边百余个探头，查阅800余小时录像，追踪影像70余公里，最终确认4名带队嫌疑人身份，1名买金人身份以及10名“卡农”身份。这些“卡农”为获取个人利益，按照组织者指令从外省来京，与“带队人”接头后蹲守在银行邻近，待涉诈款存入后立即到银行柜台办理取现业务，成为电信欺诈环节中洗钱犯罪的重要一环。

　　3月28日、29日两日，丰台刑侦支队牵动多个派出所精干警力统一行动，在北京、河北、山东、内蒙古、辽宁等地陆续将电诈黑灰产组织者刘某、谢某，“卡农”赵某，“买金人”李某等15人捕获。

　　同类案子

　　今年来发生在全国多地

　　有团伙涉案金额达5000余万

　　记者注意到，今年来全国多地呈现有人忽然购买大量黄金，以此为电诈团伙搬运赃物的状况。

　　4月8日，陕西延安市宝塔区公安分局通报称，日前该分局反诈中心接到赵女士报警称，其被别人冒充熟人欺诈3万余元。接警后，民警查明涉诈资金在山东某地某黄金珠宝店进行大额消费用于购买黄金，此案中成功捕获涉诈犯罪嫌疑人5名，查扣涉案黄金6.95公斤。

　　顺藤摸瓜，尔后警方成功锁定以张某（化名）为首的“购金”洗钱犯罪团伙，赴九省、直辖市、自治区陆续捕获买、运、销、兑一条线涉电诈犯罪嫌疑人17名，扣押涉案车辆2台，查扣涉诈黄金4.47公斤。

　　经查，以张某、黄某为首的特大购买黄金洗钱团伙，从2023年末起勾通境外电诈犯罪集团，利用电诈资金购买黄金进行洗钱，其团伙成员经过网络等途径招募人员担任黄金的购买、运送、承兑等作业，触及全国10余省、直辖市、自治区，涉案金额达5000余万元。现在，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案子仍在进一步深挖扩线中。

　　无独有偶，日前在浙江温州鹿城区，一名自称是公司收购的年青男人走进当地一家金店，称要替公司置办一批黄金，价值约100万元。但当柜员为其介绍黄金饰品款式时，男人却摆手说道：“你把店里最重的黄金拿出来，给我凑到这个分量就能够了。”

　　警方称，男人在店内等候的期间不时地看向手机，他的手机界面始终停留在一个群聊界面。等候近一个小时后，年青男人才站起身来说：“现在能够了，你把POS机拿来。”随即，男人拿出一张外地某银行的银行卡，拿过POS机便自行开端刷卡。在接下来的时间内，每隔十来分钟，男人就会接到一个电话，每接一个电话他就用卡刷一笔钱，循环往复六七次后，共刷卡付费115万元。经警方调查，年青男人购买金条时使用的卡是涉诈银行卡，用于购买金条的资金全部是远在山东的受害人被欺诈的赃物。

　　宣判事例

　　为电诈分子买金“洗钱”

　　涉诈资金40余万获刑2年4个月

　　记者注意到，现在已有人因参加购买黄金为电诈分子“洗钱”，被法院判处刑罚。

　　湖北襄阳老河口市法院此前发布的通报显现，2022年6月，张某从上家处得知供给银行卡并到指定的金店购买黄金能够获得酬劳，遂依据上家指示抵达山东省招远市，将自己的手机、支付宝、手机银行、微信、两张银行卡及密码交给上家，随后依据上家组织，持自己的银行卡先后到两家金店购买价值421648元的金条。经查，2022年6月，张某两张银行卡共转入资金496567.09元，其间涉诈资金429167.09元。

　　最终张某被法院判处有期徒刑两年四个月，并处罚金人民币一万元。

　　公安部治安管理局官方微博在近来发文称，出售黄金等商户要谨慎接纳网络订单和大额线下订单，标准收款流程，拒绝来历不明的货款。同时，不要随意供给自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为欺诈分子洗钱工具。