近日,在苏州发生了这样一起事件:高某等3人戴着帽子和口罩,在苏州一金店分3次购买了价值38万余元的黄金,因3人拒绝身份登记,店员察觉异常便拒绝再售卖。随后,高某等又来到另一家金店,要求购买1000克金条,价值50余万元。刷卡时,店员发现卡上照片和持卡人不同,于是取消交易,并在3人离开后报警。
公安机关查询发现,3人所持银行卡涉及多起电信诈骗,卡内有60余万元都是诈骗所得,他们购买黄金实际是为了转移犯罪所得。目前3人已落网,案件正在进一步审理中。
在这起事件中,金店店员展现出了较高的警惕性和社会责任感,成功阻止了犯罪分子通过购买黄金来转移非法所得,避免了相关损失和潜在风险。同时,这也提醒人们在面对异常或高额交易时要保持警惕,防范各类违法犯罪行为。
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